Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?
Also, wenn wir über politisch exponierte Personen (PEP) sprechen, meinen wir Leute, die in wichtigen öffentlichen Ämtern stecken oder mal gesteckt haben – und deshalb oft mehr im Fokus stehen, wenn es um Korruption oder Geldwäsche geht. Das können Staatsoberhäupter, Minister*innen, hochrangige Parlamentarier*innen, führende Köpfe in staatlichen Unternehmen oder anderen öffentlichen Institutionen, Richter*innen an den höchsten Gerichten und Offiziere ab Generalsrang sein. Auch nahe Angehörige und Geschäftspartner*innen dieser Leute werden oft genauer unter die Lupe genommen.
Nach dem deutschen Geldwäschegesetz müssen Banken und Finanzinstitute besonders aufpassen, wenn es um PEPs geht – mit mehr Sorgfalt und regelmäßigen Checks bei Konten und Transaktionen.
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